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ISO 37001 Antisoborno y Compliance para Empresas

Guía en PDF

ISO 37001 Antisoborno y Compliance para Empresas

Guía visual para diseñar, implementar y auditar un sistema de gestión antisoborno

por AprendIA
  • 70 páginas
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Sobre este recurso

Guía didáctica y visual que recorre la norma ISO 37001 cláusula por cláusula: qué es el soborno y el compliance, cómo evaluar riesgos, redactar la política, aplicar controles financieros y no financieros, gestionar denuncias e investigaciones, y preparar la auditoría y la certificación. Incluye diagramas de proceso, matrices, señales de alerta, casos prácticos y una hoja de ruta de implementación, con una ficha específica sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en el país de la edición.

Qué incluye

  • Evalúa el riesgo de soborno de tu organización con una matriz de probabilidad e impacto y una lista de señales de alerta lista para aplicar.
  • Implementa los controles clave de la cláusula 8: debida diligencia de terceros, controles financieros y no financieros, y reglas de regalos, hospitalidad y donaciones.
  • Prepara la auditoría interna y el proceso de certificación con un paso a paso visual y una hoja de ruta de implementación en 12 meses.

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